根据《公司法》及公司章程，             有限公司于    年  月
  日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共  人，代表公司股东  %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的  %通过。决议事项如下：
1．同意公司经营范围变更为：                。
2．同意（原股东）将占公司注册资本  %共  万元的出资转让给（新股东）,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让合同。
3．同意公司住所迁至   （具体地址）  。
4.同意公司营业执照期限延期。
5．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明）
6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：（签名或盖章）          新增股东：（签名或盖章）
            (签名或章章)
                     

...................................